Conseil d'administration

Conseil d'administration

BESIX Group respecte les recommandations belges en matière de gouvernance pour les entreprises non cotées (Code Buysse II). BESIX Group s’est doté de structures et de règles afin de garantir une gouvernance d’entreprise, une gestion des risques et un contrôle efficaces au sein de chaque entreprise du groupe comme de l’organisation dans son ensemble.

Le Conseil d’administration, assisté par divers comités consultatifs, joue un rôle déterminant dans l’élaboration, la supervision et le contrôle de ces règles et structures et dans la gestion opérationnelle et financière quotidienne du Groupe et de ses entités par le Chief Executive Officer et le senior management.

Le Conseil d’administration compte trois administrateurs externes, avec une configuration équilibrée pour assurer autorité, expertise et indépendance. Les fonctions de Président et de Chief Executive Officer sont séparées. Les décisions sont prises au terme de longues délibérations et consultations et le fonctionnement du Conseil d’administration est régulièrement réévalué, y compris à la lumière des accords en vigueur entre les actionnaires.

Johan BEERLANDT
Président Représentant permanent de Bevafin SPRL
Rik VANDENBERGHE
Managing Director, Chief Executive Officer Représentant permanent de Audymatt SPRL
Osama BISHAI
Administrateur
Jérome GUIRAUD
Administrateur
Mark LITTEL
Administrateur
Philippe QUOILIN
Administrateur Représentant permanent de Philippe Quoilin SPRL
Baron Jean STEPHENNE
Administrateur Représentant permanent de Innosté SPRL
Le Chevalier Luc VANDEWALLE
Administrateur
Baron Philippe VLERICK
Administrateur
Paddy Padmanathan
Administrateur

Invités

Frédéric de SCHREVEL
Secretary General - General Counsel Représentant permanent de Arthepa SPRL

Comité d'Audit

le Comité d’Audit supervise les comptes financiers statutaires et consolidés, les rapports financiers intermédiaires et les relations avec l’auditeur de la société. Il travaille en étroite collaboration avec le senior management, supervise les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, contrôle les risques principaux liés aux activités du Groupe et de ses filiales, et agit en conformité avec sa charte.

Comité Exécutif

Le Chevalier Luc VANDEWALLE
Président
Baron Philippe VLERICK
Mark Littel

Comité de Rémunérations et de Nominations

Le Comité de Rémunérations et de Nominations évalue les performances des membres du senior management, supervise les politiques RH menées au sein du Groupe et de ses filiales et accorde une attention particulière à la gestion de la succession.

Baron Jean STEPHENNE
Président Représentant permanent de Innosté SPRL
Johan BEERLANDT
Représentant permanent de Bevafin SPRL
Rik Vandenberghe